सूरत के कारोबारी द्वारा 246 शेल कंपनियों का 8000 करोड़ का माल एवं सेवा कर घोटाला

चूंकि मास्टरमाइंड सूरत का रहने वाला अशरफ इब्राहिम कलावडिया है। कलावाडिया को 12 मार्च 2024 को मीरा-भाईंदर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। पुणे में जीएसटी विभाग की जांच में 246 फर्जी कंपनियां बनाकर और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर 8000 करोड़ रुपये का जीएसटी घोटाला सामने आया है। ऑटो ड्राइवर के नाम पर रजिस्टर्ड फर्जी कंपनी की जांच मुंबई, राजकोट और भावनगर तक भी पहुंच गई है।

पठान इंटरप्राइजेज द्वारा रु. सितंबर 2018 से मार्च 2024 के बीच सभी 246 फर्जी जीएसटी कंपनियों ने सरकार को 20.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और कर चोरी की। 5,000 करोड़ से रु. 8000 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया गया

पुलिस ने नितिन बर्गे, फैसल मेवालाल, निजामुद्दीन खान, अमित तेजबहादुर सिन्हा, राहुल बरैया, कौशिक मकवाना, जीतेंद्र गोहेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

पुलिस ने पुणे के कोरेगांव पार्क में सूरत के कथित मास्टरमाइंड अशरफ इब्राहिम कलावाडिया (50) सहित आठ लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है। सितंबर 2018 से मार्च 2024 के बीच 13 राज्यों में 246 शेल कंपनियां स्थापित की गईं। 8 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप है. कलावाडिया फिलहाल येरवडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। सात सागरिटो अभी भी बड़े पैमाने पर हैं।

कई सेलफोन, लैपटॉप, सिम कार्ड, चेक बुक, डेबिट कार्ड और रबर स्टांप बरामद किए गए। कलावाडिया ने करों से बचने के लिए फर्जी लेनदेन के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करके कई फर्जी फर्म और बैंक खाते खोलने की बात स्वीकार की। स्क्रैप सामग्री का व्यवसाय चलाने का झूठा दावा किया गया। जीएसटी का भुगतान किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने में मदद मिली। उन्हें पहले 2022 में सूरत में DGGI द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

अक्टूबर 2023 में, पुणे-सोलापुर राजमार्ग पर गिरनी-शेवालवाड़ी में स्थित पठान एंटरप्राइजेज नामक कंपनी के कुछ संदिग्ध लेनदेन का पता चला था। ऊपर बताई गई जगह या किसी अन्य जगह पर ऐसी कोई कंपनी मौजूद नहीं है.

गुजरात के भावनगर में पठान शब्बीर खान अनवर खान के नाम से रजिस्टर्ड है एक कंपनी जब डीजीजीआई टीम ने मामले की आगे जांच की तो खान भी एक ऑटोरिक्शा चालक पाया गया। इस बारे में खान से आगे पूछताछ करने पर वह बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि उनके नाम पर ऐसी कोई कंपनी पंजीकृत नहीं है और उन्होंने इस मामले पर पूरी तरह से अनभिज्ञता जताई।

मोबाइल नंबरों और ई-मेल एड्रेस की गहनता से जांच की। जीत कुकडिया नाम का एक व्यक्ति आया जिसका राजकोट के बैंक में खाता है। हालांकि, आगे की जांच में पता चला कि कुत्ता एक निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था। लेकिन पता चला कि कुकड़िया ने आरोपी कौशिक मकवाना और जितेंद्र गोहिल के लिए खाता खोला था. हालांकि कुकड़िया ने खुद इस खाते से कभी कोई लेन-देन नहीं किया.

उन्हें वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया और पुणे की एक अदालत में पेश किया गया।

मुंबई का निज़ामुद्दीन खान आम लोगों को बैंक खाता खोलने के लिए सिम कार्ड और केवाईसी विवरण उपलब्ध कराता था। जबकि अमित सिंह फर्जी कंपनियां बनाने में मदद कर रहा था और राहुल बरैया इन फर्जी कंपनियों को बेचने में मदद कर रहा था. (गुजराती से गुगल अनुवाद)