दिल्ली में चीनी नागरिकों पर छापा, 1000 करोड़ का हवाला घोटाला, नाम गुप्त

आयकर विभाग ने कुछ चीनी नागरिकों और उनके भारतीय समकक्षों पर छापा मारा है, जिसमें रुपये का मामला भी शामिल है। 1000 करोड़ से अधिक हवाला लेनदेन पाए गए हैं। खबर के बाद, आयकर विभाग ने दिल्ली-एनसीआर में छापे मारे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शेल कंपनियों द्वारा धन की लूट की जा रही थी। रैकेट में कई चीनी नागरिक, उनके भारतीय सहयोगी और बैंक कर्मचारी शामिल थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मंगलवार शाम यह जानकारी दी। आयकर विभाग ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 21 स्थानों पर छापे मारे हैं। हालांकि, CTDT द्वारा अभी तक कंपनियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। सीबीडीटी ने कहा कि छापे में हवाला लेनदेन और पैसे के लेनदेन के दस्तावेज मिले हैं।

वास्तव में, प्रारंभिक जांच में 300 करोड़ रुपये के हवाला कारोबार का खुलासा हुआ। लेकिन यह आंकड़ा 1,000 करोड़ रुपये से अधिक है। इसका मतलब है कि यह वर्ष का सबसे भ्रमपूर्ण समय होने वाला है, साथ ही साथ। आयकर विभाग की एक जांच से पता चला है कि चीनी नागरिकों के आदेश पर 1,000 से अधिक करोड़ रुपये फर्जी कंपनियों के 40 से अधिक बैंक खातों में जमा किए गए थे। CTDT ने कहा कि चीनी कंपनियों और उनके सहयोगियों की सहायक कंपनियों ने भारत में नकली व्यापार करने के नाम पर शेल कंपनियों से लगभग 100 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि ली है। इस सौदे में हांगकांग और अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल हुआ।