गुजरात के सोनी के बुलियन ज्वैलर्स गिरोह का 10,000 करोड़ का जीएसटी घोटाला

अमदावाद, 7 जनवरी 2020

अहमदाबाद के सेंट्रल जीएसटी विंग ने भारत भगवानदास सोनी (शुकन स्माइल सिटी, न्यू रानिप, अहमदाबाद) को एक फर्जी बिलिंग घोटाले में गिरफ्तार किया है। सोने, चांदी और हीरे और आभूषणों की खरीद के लिए 2435.96 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाए और 72.25 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट क्रेडिट लिया। शहर में 200 ज्वैलर्स के साथ शामिल, जाने-माने ज्वैलर्स भूमिगत हो रहे हैं।

अहमदाबाद के अतिरिक्त मुख्य मेट्रो मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें साबरमती सेंट्रल जेल में 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

जीएसटी विभाग के अनुमानों के मुताबिक, 10,000 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग घोटाले के कारण 300 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो सकता है।

सेंट्रल जीएसटी द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर, भारत सोनी की जांच की गई और पाया गया कि शहर के विभिन्न सराफा व्यापारियों के साथ मिलीभगत करके हजारों करोड़ का फर्जी बिल तैयार करके करोड़ों का इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया है।

ससुर फर्जी बिल बना रहा था, दामाद ग्राहक ढूंढ के लाता था। मुख्य  भारत सोनी ने 6 विभिन्न फर्मों को खोला। जो उनके परिवार के नाम पर था।

भरत सोनी द्वारा परिवार के सदस्यों के नाम पर 6 अलग-अलग पीढ़ियों को खोला गया

फर्म नाम फर्म मालिक संबंध
घनश्याम ज्वैलर्स – भारत सोनी स्व
कनिष्क ज्वैलर्स – भाविन सोनी का बेटा
दीप ज्वैलर्स – दीपाली पाटडिया की बेटी
N.S. एंटरप्राइज – नितिन पाटडिया के दामाद
एसए आभूषण – श्वेता पाटडिया की बेटी
बी -2 जेम्स – आदर्श पाटिया का दामाद

उनके दामाद नितिन और आदर्श को ऐसे लोगों की तलाश थी जिन्हें बिलों की जरूरत थी। वे फर्जी बिल पर 2500 से 3000 रुपये वसूलते थे।

सराफा ज्वैलर्स के एक गिरोह का गठन किया, जो समय-समय पर करोड़ों रुपये के कारोबार को व्यवस्थित रूप से दिखाता था और अपने बैंकिंग लेनदेन के आधार पर फर्जी बिल बनाता था। केवल इन छह पीढ़ियों के नाम पर 2435.96 करोड़ रुपये के फर्जी बिल तैयार किए गए। जिसके आधार पर इन फर्मों के नाम पर 7.2.25 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया है।

मुंबई के कुछ व्यापारियों के नाम सामने आए हैं।

गुजरात के जाने-माने ज्वैलर्स इस घोटाले में शामिल हैं। इन सभी लोगों ने एक सिंडिकेट का गठन किया और सोने-चांदी, हीरे और आभूषणों की खरीद के अंदर लेनदेन दिखाकर करोड़ों के फर्जी बिल बनाए।

प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, सिंडिकेट के बाकी सदस्य 7,250 करोड़ रुपये के फर्जी बिल और 210 करोड़ रुपये के इनपुट क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए एक साथ आए हैं। सरकार को चूना लग गया होगा।

10,000 करोड़ रुपये से अधिक के इस संगीन बिलिंग घोटाले में शामिल बड़े प्रमुख अहमदाबाद शहर के सराफा व्यापारी हैं। उन सभी ने एक सिंडिकेट का गठन किया और एक दूसरे को सोना, चांदी और हीरा बेचने के लिए फर्जी बिल तैयार किए।

वास्तव में, इस तरह के लेनदेन का कोई भौतिक लेनदेन या वितरण नहीं हुआ होगा। दूसरी ओर, इस फर्जी बिल को पेश करके, सरकार से एक फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया था।

बिल जनरेट किया गया और 72 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से एकत्र किया गया। अधिकारियों ने उसके घर से बड़ी संख्या में फर्जी बिलिंग विवरण प्राप्त किए। 210 करोड़ रुपये का गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया था। जिसकी जांच जारी है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित कुछ अधिकारियों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।