रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को ईडी ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में नोटिस दी है

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को ईडी ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में येस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और अन्य के खिलाफ तलब किया है।

उन्होंने कहा कि अंबानी को सोमवार को मुंबई के बलार्ड एस्टेट क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कार्यालय में तैनात करने के लिए कहा गया क्योंकि उनकी समूह की कंपनियां बड़ी संस्थाओं में से हैं, जिनके ऋण संकटग्रस्त बैंक से उधार लेने के बाद कथित रूप से खराब हो गए थे।

अधिकारियों ने कहा कि 60 वर्षीय अंबानी ने कुछ व्यक्तिगत आधारों पर उपस्थिति से छूट मांगी है और उन्हें एक नई तारीख जारी की जा सकती है।

रिलायंस समूह ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा था कि यस बैंक से उसका पूरा कर्ज पूरी तरह से सुरक्षित हो गया था और उसे व्यापार के साधारण कोर्स में लिया गया था।

बयान में कहा गया है, “रिलायंस ग्रुप अपने विभिन्न परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से यस बैंक लिमिटेड से अपने सभी उधारों के पुनर्भुगतान का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

समूह ने कहा कि इसका “यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर, या उनकी पत्नी या बेटियों, या राणा कपूर या उनके परिवार द्वारा नियंत्रित किसी भी संस्था से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क है।”

बताया जाता है कि अंबानी की नौ समूह की कंपनियों ने बैंक से लगभग 12,800 करोड़ रुपये का ऋण लिया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अनिल अंबानी ग्रुप, एस्सेल, ILFS, DHFL और वोडाफोन तनावग्रस्त कॉरपोरेट्स में से हैं, यस बैंक के संपर्क में थे।

अधिकारियों ने कहा कि उन सभी बड़ी कंपनियों के प्रमोटर जिन्होंने बेलगाम बैंक से बड़े ऋण लिए थे, जो बाद में खराब हो गए थे या लाल रंग में थे, उन्हें जांच को आगे बढ़ाने के लिए मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अंबानी का बयान दर्ज किया जाएगा।

62 वर्षीय कपूर इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी की हिरासत में हैं।

सर्जिकल मास्क पहने देखे गए बैंकर को सोमवार को मुंबई में ईडी के अधिकारियों द्वारा मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया क्योंकि उन्हें हिरासत की समाप्ति पर स्थानीय अदालत के समक्ष पेश किया जाना है।

ईडी ने कपूर, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों पर 4,300 करोड़ रुपये की “अपराध की आय” की सराहना करते हुए आरोप लगाया है कि उनके बैंक के माध्यम से बड़े ऋण देने के एवज में कथित रूप से कमियां मिलीं, जो बाद में कथित रूप से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में बदल गईं।

कथित तौर पर 10 बड़े व्यापारिक समूहों से संबंधित 44 कंपनियों ने यस बैंक के 34,000 करोड़ रुपये के खराब ऋण का हिसाब दिया।

सूची में शामिल अन्य कंपनियों में सुभाष चंद्र का एस्सेल ग्रुप, डीएचएफएल ग्रुप, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जेट एयरवेज, कॉक्स एंड किंग्स और भारत इंफ्रा शामिल हैं।