महाराजा स्पाइस फर्म का करोड़ों रुपये का टेक्स चोरी कांड, गुजरात में पकड़ा गया

अहमदाबाद, 3 जुलाई 2020

गुजरात के ऊंझा में, जीरा, सौंफ, एरेका नट, राईग्रास और सभी मसाले वाली फसलों का व्यापार करने वाली फर्मों पर वेट के छापे मारे गए। जीस में जीएसटी कर चोरी और ट्रान्सपोर्ट घोटाला सामने आया है। पूरे ऊंझा में ईस तरह से व्यापारी घोटाले हो रहे है फीर भी भाजपा की रूपानी सरकार हाथ जौड कर चूप बैठ गई है।

बिजनेस फर्म महाराजा स्पाइस के मालिक संजय प्रहलाद पटेल पर छापे मारे गये थे। दो साल 2017-18 और 2018-19 में कुल 3.81 करोड़ रुपये की जीएसटी कर चोरी का पता चला है। वैट विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था।

3 दिसंबर 2019 को, ऊंझा में महाराजा स्पाइस के मालिक संजय प्रहलाद पटेल को जीएसटी विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था। जिसमें अहमदाबाद के फ्लाइंग स्क्वाड के सहायक आयुक्त द्वारा कुल 2.87 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया था।

1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक 9 महीनों के लिए 2.87 करोड़ रुपये की चोरी का वर्णन किया गया है। इसमें से करों में 1.73 करोड़ रुपये, ब्याज में 90 लाख रुपये और जुर्माने में 26 लाख रुपये कुल मिलाकर 2,89,16,235 रुपये हैं।

यह छापा 29 अप्रैल 2019 से 3 मई 2019 तक लगातार 5 दिनों तक चला।

व्यापारी संजय माल का स्टॉक नहीं रखते हैं। वेचने के लीये माल नहीं रखते है, फीर भी व्यापार करतें है। अजीब व्यापार हो रहा है। कोई गोदाम नहीं। व्यापारी ने अपने पूछताछ में कहा कि उसे माल की आवक की आपूर्ति मिलती है और तुरंत बाहरी आपूर्ति होती है। हीसाबो की किताबें जब्त कर ली गईं।

बाह्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल बनाए गए। जिसमें कुछ बिल रद्द कर दिए गए हैं। कारण पूछे जाने पर, संजय प्र. पटेल ने नहीं बताया। इस प्रकार ई-वे बिल रद्द करने से कर चोरी बहार आई। इसमें से 2018-19 में रद्द किए गए ई-वे बिल में कुल 3.37 करोड़ रु। जिस पर 2.5 प्रतिशत जीएसटी की गणना 8.44 लाख रुपये और सीजीएसटी की समान राशि की गणना 15 प्रतिशत जुर्माना के रूप में की जाती है, जो कुल 22.62 लाख रुपये है। पटेल को नोटिस दिया गया था।

ई-वे बिल के पार्ट बी में घोटाला

ई-वे बिल का पार्ट-बी नहीं भरा है। ताकि कम बिक्री दिखाई जा सके। 2018-19 के लिए रद्द किए गए ई-वे बिल के जीरे की कुल 47.62 लाख रुपये कीमत छिपी हुई है। ब्याज, जुर्माना और कर पर कुल 3.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

खरीद से पहले बिक्री

संजय प्र. पटेल एक एसा व्यापारी है जिसने जीरा नहीं खरीदा और उसे बेचकर माल ट्रक में भेजा। ऐसा व्यापार दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है। कुल 32.61 लाख रुपये की वसूली की गई। जिसमें सरकार ने ब्याज, जुर्माना और टैक्स के साथ 2.22 लाख रुपये देने को कहा था। संजय चोरी करते पकड़े जाने के बाद कर चुकाने के लिए तैयार था।

उसने चोरी की बात कबूल कर ली और जीएसटी विभाग को 28.46 लाख रुपये का ई-भुगतान किया।

ओम ट्रांसपोर्ट और साई रोडलाइन का गफला

ओम ट्रांसपोर्ट और साई रोडलाइन की भागीदारी सामने आई। महाराजा मसालों का एलआर मिला था। व्यापारी के खातों की जांच की। 53 प्रकार की व्यापारी  बिक्री के लिए रसीदें थीं लेकिन ऐसा कोई व्यापारी लेनदेन नहीं मिला। कुल बिक्री 6.82 करोड़ रुपये थी। जिसमें सरकार ने संजय को तुरंत 50.45 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा और उन्होंने 12.87 लाख रुपये का भुगतान किया। 2.44 करोड़ रुपये के जीरू, मसाला कुल 89 ट्रक बिना टैक्स चुकाए बेचे गए।

सदगुरु एक बड़ा घोटाला है

संजय प्र. पटेल की एक फर्म ने 2017-18 के लिए सद्गुरु ट्रांसपोर्ट के लिए रु।1.41 परिवहन के बारे में जांच करने पर फर्जी फर्म निकली। उसका जीएसटी नंबर फर्जी निकला। यह नंबर फ्लावर सिस्ट्रोनिक्स सिटी कॉम्प्लेक्स के नाम से था। मुकेश ईश्वर पटेल सदगुरु लॉजिस्टिक्स के मालिक हैं। वह कृषि उपज के कमीशन के व्यवसाय में था। लेकिन वर्तमान में वे मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। इस प्रकार, उंझा के एक मजदूर को एक व्यवसाय का मालिक बनाकर, उसके नाम पर करोड़ों रुपये चुरा लिए गए।

13 करोड़ का कारोबार भी फर्जी है

जीएसटी विभाग ने बिक्री में 12.95 करोड़ रुपये जब्त किए थे। यह एक व्यापार नहीं था लेकिन बिना व्यापार के फर्जी बिल बनाए गए थे। इसकी बिक्री का कोई सबूत नहीं मिला। यह एक फर्जी व्यापार था। इसके अलावा, खरीद ने 13 करोड़ रुपये दिखाए। लेकिन ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ।

60 लाख रुपये की सेवा आय

वर्ष 2017-18 की ऑडियो रिपोर्ट 60.22 लाख रुपये की सेवा आय दिखाती है जो कर योग्य नहीं है। फ्लाइंग स्क्वाड ने गंभीर जुर्माना और ब्याज की घोषणा की है।

इसी तरह का एक घोटाला वर्ष 2018-19 में पकड़ा गया था।

परिवहन घोटाला

छापे के दौरान, यह पता चला कि एक समान टैक्स चोरी घोटाला 2018-19 में, महाराजा स्पाइस के मालिक संजय प्रह्लाद पटेल द्वारा किया गया था। जिसमें 92.46 लाख रुपये का कर अदा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। कुल 3.38 करोड़ रुपये का व्यापार छुपाया गया था। जिसमें यह पाया गया कि माल ओम ट्रांसपोर्ट और साई रोडलाइन द्वारा लिया गया था। पटेल के खातों में वह व्यापार नहीं दिखा। इस प्रकार परिवहन घोटाला दूसरे वर्ष के व्यापार में भी पाया गया। संजय ने तुरंत इन धोखाधड़ी लेनदेन को पकड़ने के लिए सरकार को 13 लाख रुपये का भुगतान किया।

सदगुरु परिवहन के 4 करोड़ रुपये की रसीदें भी जब्त की गईं। जांच करने पर यह घोटाला पाया गया। क्योंकि सदगुरु लॉजिस्टिक्स का जीएसटी नंबर दिखाया गया था, यह फ्लॉवर सिस्ट्रोनिक्स नामक कंपनी के नाम पर  जीएसटी नंबर था। इस प्रकार यह बड़ा परिवहन घोटाला उजागर हुआ।

जीरा बिक्री बिल, परिवहन रसीद, ई-वे बिल, फॉर्म 402 कुछ भी नहीं मिला। 5 करोड़ रुपये के ऐसे कोई बिल या रसीद नहीं मिले। 4 करोड़ रुपये की खरीद में इसी तरह के घोटाले हुए।

इसके अलावा, जिया रोडलाइन्स से 13 लाख रुपये की कुछ बिक्री रसीदें प्राप्त हुई थीं, लेकिन इसके साथ लेनदेन भी विवादास्पद पाया गया है। इस प्रकार, दूसरे वर्ष में भी 92.46 लाख रुपये के संदिग्ध लेनदेन कर चोरी हुई है।