[:gj]અમદાવાદ, 7 જાન્યુઆરી 2020
અમદાવાદની સેન્ટ્રલ જીએસટી વીંગે ભરત ભગવાનદાસ સોની(શુકન સ્માઈલ સિટી, ન્યૂ રાણીપ, અમદાવાદ)ની બોગસ બિલિંગ કૌભાંડમાં ધરપકડ કરી છે. સોના ચાંદી અને હીરા અને જ્વેલરીની ખરીદીના 2435.96 કરોડના બોગસ બિલ બનાવ્યા અને 72.25 કરોડની બોગસ ઈનપુટ ક્રેડિટ લીધી. શહેરના 200 જ્વેલર્સની સંડોવણી મળી, જાણીતા ઝવેરીઓ ભૂગર્ભમાં જતાં રહ્યયા છે.
અમદાવાદની એડિશનલ ચીફ મેટ્રો મેજિસ્ટ્રેટની કોર્ટે 14 દિવસના જ્યુડિશિયલ રિમાન્ડ પર સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલમાં ધકેલી દેવાયો છે.
જીએસટી વિભાગના અંદાજ મુજબ, રૂ.10 હજાર કરોડનું બોગસ બિલિંગ કૌભાંડ રચીને રૂ.300 કરોડની બનાવટી ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવેલી હોય શકે છે.
સેન્ટ્રલ જીએસટીને મળેલી માહિતીના આધારે ભરત સોની સામે તપાસ કરાઈ અને તેણે શહેરના વિવિધ બુલિયન ટ્રેડર્સ સાથે સાંઠગાંઠ કરીને હજારો કરોડના બોગસ બિલ જનરેટ કરી કરોડો ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવ્યાનું શોધી કઢાયું.
સસરો બોગસ બિલ બનાવતો, જમાઈ ઘરાક શોધી લાવતા હતા. મુખ્ય સૂત્રધાર ભરત સોનીએ 6 અલગ અલગ પેઢીઓ ખોલી હતી. જે તેના પરિવારજનોના નામે હતી. જેમાં ઘનશ્યામ જ્વેલર્સ(ભરત સોની પોતે), કનિષ્ક જ્વેલર્સ(ભાવિન સોની, પુત્ર) દીપ જ્વેલર્સ(દીપાલી પાટડીયા, પુત્રી), એન.એસ. એન્ટરપ્રાઈઝ(નીતિન પાટડીયા, જમાઈ), એસ.એ.ઓર્નામેન્ટ(શ્વેતા પાટડીયા, પુત્રી), બી-2 જેમ્સ(આદર્શ પાટડીયા, જમાઈ)નો સમાવેશ થાય છે.
ભરત સોનીએ પરિવારજનોના નામે ખોલેલી 6 અલગ અલગ પેઢી
ફર્મનું નામ પેઢી માલિક સંબંધ
ઘનશ્યામ જ્વેલર્સ – ભરત સોની પોતે
કનિષ્ક જ્વેલર્સ – ભાવિન સોની પુત્ર
દીપ જ્વેલર્સ – દીપાલી પાટડીયા પુત્રી
એન.એસ. એન્ટરપ્રાઈઝ – નીતિન પાટડીયા જમાઈ
એસ.એ.ઓર્નામેન્ટ – શ્વેતા પાટડીયા પુત્રી
બી-2 જેમ્સ – આદર્શ પાટડીયા જમાઈ
તેમના જમાઈઓ નીતિન અને આદર્શ દ્વારા જે લોકોને બિલોની જરૂરિયાત હોય તેવા લોકોને શોધી લાવતા હતા. એક બોગસ બિલ પર તેઓ 2500થી 3000 રૂપિયા લેતા હતા.
બુલિયન જ્વેલર્સની ટોળકી રચી જેઓ પદ્ધતિસર વખતો વખત કરોડો રૂપિયાના અંદરો અંદર ટ્રેડિંગના વ્યવહારો બતાવી અને તેના બેંકિંગ વ્યવહારોના આધારે બોગસ બિલો જનરેટ કરતા ગયા. ફક્ત આ છ પેઢીના નામે જ રૂ.2435.96 કરોડના બોગસ બિલ જનરેટ થયા. જેના આધારે આ પેઢીઓના નામે રૂ.72.25 કરોડની બોગસ ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવવામાં આવી છે.
મુંબઈના કેટલાક વેપારીઓના નામ સામે આવ્યા છે.
ગુજરાતના નામી જ્વેલર્સ આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા છે. આ તમામ લોકોએ એક સિન્ડિકેટ રચીને સોના-ચાંદી, હિરા તથા જ્વેલરીની ખરીદીના અંદરો અંદરના વ્યવહારો દર્શાવી કરોડોના બોગસ બિલ ઉભા કર્યા હતા.
પ્રાથમિક અંદાજ અનુસાર આ સિન્ડિકેટના બાકીના સભ્યોએ મળીને રૂ.7250 કરોડના બોગસ બિલ જનરેટ કરીને રૂ.210 કરોડની ઈનપુટ ક્રેડિટ ઓળવી લીધી છે. સરકારને ચૂનો લગાવ્યો હોઇ શકે છે.
રૂ.10 હજાર કરોડથી વધુના આ બોગસ બિલિંગ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા મોટા માથાઓ અમદાવાદ શહેરના બુલિયન ટ્રેડર્સ જ છે. આ બધાએ અંદરો અંદર સિન્ડિકેટ(ટોળકી)રચીને એક બીજાને સોના-ચાંદી તેમજ ડાયમંડનો માલ વેચ્યાના બોગસ બિલ જનરેટ કર્યા હતા.
વાસ્તવમાં આવી લેણ-દેણના કોઈ ફિઝિકલ વ્યવહાર કે ડિલિવરી થઈ જ ન હોતી. બીજી તરફ આ બોગસ બિલ રજૂ કરીને સરકાર પાસેથી તેના પ્રમાણમાં બોગસ ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી લેવાતી હતી.
બિલ જનરેટ કરી ખોટી રીતે રૂપિયા 72 કરોડની ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ ઘરભેગી કરી હતી. અધિકારીઓને તેમના ઘરેથી મોટા પ્રમાણમાં બોગસ બિલિંગ અંગેની વિગતો મળી હતી. 210 કરોડની ખોટી ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ મેળવી હતી. જેની તપાસ ચાલી રહી છે.
કેટલાંક અધિકારીઓ, ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ પણ સંડોવાયેલા હોવાની સંભાવના નકારી શકાય તેમ નથી.[:en]Amadavad, 7 January 2020
The Central GST wing of Ahmedabad has arrested Bharat Bhagwandas Soni (Shukan Smile City, New Ranip, Ahmedabad) in a fake billing scam. Made fake bills of Rs 2435.96 crore and took fake input credit of Rs 72.25 crore for the purchase of gold, silver and diamonds and jewelery. Consisting of 200 jewelers in the city, well-known jewelers are going underground.
The court of Additional Chief Metro Magistrate of Ahmedabad has sent him to the Sabarmati Central Jail on a 14-day judicial remand.
According to GST department estimates, fake billing scam of Rs 10,000 crore could result in fake input tax credit of Rs 300 crore.
Based on the information received by the Central GST, Bharat Sony was investigated and found to have obtained input tax credit of crores by collusion with various bullion traders of the city and preparing fake bill of thousands of crores.
The father-in-law was making fake bills, the son-in-law used to bring customers. Main India Sony opened 6 different firms. Which was in the name of his family.
6 different generations opened by Bharat Soni in the name of family members
Firm name firm owner relationship
Ghanshyam Jewelers – India Sony Self
Kanishka Jewelers – Son of Bhavin Soni
Deep Jewelers – Dipali Patadia’s daughter
N.S. Enterprise – Nitin Patadia’s son-in-law
SA Jewelery – Shweta Patadia’s daughter
B-2 James – Adarsh Patia’s son-in-law
His son-in-law Nitin and Adarsh were looking for people who needed bills. They used to charge 2500 to 3000 rupees on fake bill.
Sarafa formed a gang of jewelers who would periodically show crores of rupees worth of business and create fake bills based on their banking transactions. In the name of these six generations only, fake bills of Rs 2435.96 crore were prepared. Based on which fake input tax credit of Rs 7.2.25 crore has been obtained in the name of these firms.
The names of some of Mumbai’s merchants have been revealed.
Well known jewelers of Gujarat are involved in this scam. All these people formed a syndicate and created fake bills of crores by showing transactions inside the purchase of gold-silver, diamonds and jewelery.
As per preliminary estimates, the remaining members of the syndicate have come together to generate fake bills of Rs 7,250 crore and input credits of Rs 210 crore. The government must have lost money.
The big heads involved in this serious billing scam of over Rs 10,000 crore are the bullion traders of Ahmedabad city. They all formed a syndicate and prepared fake bills to sell gold, silver and diamond to each other.
In fact, there would have been no physical transaction or distribution of such transactions. On the other hand, by introducing this fake bill, a fake input tax credit was obtained from the government.
The bill was generated and an input tax credit of Rs 72 crore was collected incorrectly. Authorities obtained a large number of fake billing statements from her home. An incorrect input tax credit of Rs 210 crore was obtained. Which is under investigation.
The possibility of involvement of some officers, including chartered accountants, cannot be ruled out.[:hn]अमदावाद, 7 जनवरी 2020
अहमदाबाद के सेंट्रल जीएसटी विंग ने भारत भगवानदास सोनी (शुकन स्माइल सिटी, न्यू रानिप, अहमदाबाद) को एक फर्जी बिलिंग घोटाले में गिरफ्तार किया है। सोने, चांदी और हीरे और आभूषणों की खरीद के लिए 2435.96 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाए और 72.25 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट क्रेडिट लिया। शहर में 200 ज्वैलर्स के साथ शामिल, जाने-माने ज्वैलर्स भूमिगत हो रहे हैं।
अहमदाबाद के अतिरिक्त मुख्य मेट्रो मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें साबरमती सेंट्रल जेल में 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
जीएसटी विभाग के अनुमानों के मुताबिक, 10,000 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग घोटाले के कारण 300 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो सकता है।
सेंट्रल जीएसटी द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर, भारत सोनी की जांच की गई और पाया गया कि शहर के विभिन्न सराफा व्यापारियों के साथ मिलीभगत करके हजारों करोड़ का फर्जी बिल तैयार करके करोड़ों का इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया है।
ससुर फर्जी बिल बना रहा था, दामाद ग्राहक ढूंढ के लाता था। मुख्य भारत सोनी ने 6 विभिन्न फर्मों को खोला। जो उनके परिवार के नाम पर था।
भरत सोनी द्वारा परिवार के सदस्यों के नाम पर 6 अलग-अलग पीढ़ियों को खोला गया
फर्म नाम फर्म मालिक संबंध
घनश्याम ज्वैलर्स – भारत सोनी स्व
कनिष्क ज्वैलर्स – भाविन सोनी का बेटा
दीप ज्वैलर्स – दीपाली पाटडिया की बेटी
N.S. एंटरप्राइज – नितिन पाटडिया के दामाद
एसए आभूषण – श्वेता पाटडिया की बेटी
बी -2 जेम्स – आदर्श पाटिया का दामाद
उनके दामाद नितिन और आदर्श को ऐसे लोगों की तलाश थी जिन्हें बिलों की जरूरत थी। वे फर्जी बिल पर 2500 से 3000 रुपये वसूलते थे।
सराफा ज्वैलर्स के एक गिरोह का गठन किया, जो समय-समय पर करोड़ों रुपये के कारोबार को व्यवस्थित रूप से दिखाता था और अपने बैंकिंग लेनदेन के आधार पर फर्जी बिल बनाता था। केवल इन छह पीढ़ियों के नाम पर 2435.96 करोड़ रुपये के फर्जी बिल तैयार किए गए। जिसके आधार पर इन फर्मों के नाम पर 7.2.25 करोड़ रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया है।
मुंबई के कुछ व्यापारियों के नाम सामने आए हैं।
गुजरात के जाने-माने ज्वैलर्स इस घोटाले में शामिल हैं। इन सभी लोगों ने एक सिंडिकेट का गठन किया और सोने-चांदी, हीरे और आभूषणों की खरीद के अंदर लेनदेन दिखाकर करोड़ों के फर्जी बिल बनाए।
प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, सिंडिकेट के बाकी सदस्य 7,250 करोड़ रुपये के फर्जी बिल और 210 करोड़ रुपये के इनपुट क्रेडिट उत्पन्न करने के लिए एक साथ आए हैं। सरकार को चूना लग गया होगा।
10,000 करोड़ रुपये से अधिक के इस संगीन बिलिंग घोटाले में शामिल बड़े प्रमुख अहमदाबाद शहर के सराफा व्यापारी हैं। उन सभी ने एक सिंडिकेट का गठन किया और एक दूसरे को सोना, चांदी और हीरा बेचने के लिए फर्जी बिल तैयार किए।
वास्तव में, इस तरह के लेनदेन का कोई भौतिक लेनदेन या वितरण नहीं हुआ होगा। दूसरी ओर, इस फर्जी बिल को पेश करके, सरकार से एक फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया था।
बिल जनरेट किया गया और 72 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से एकत्र किया गया। अधिकारियों ने उसके घर से बड़ी संख्या में फर्जी बिलिंग विवरण प्राप्त किए। 210 करोड़ रुपये का गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया गया था। जिसकी जांच जारी है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित कुछ अधिकारियों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।[:]
