[:gj]3 કંપનીઓ પર રૂ. 600 કરોડની કરચોરી પકડાઈ[:en]3 firms booked for Tax evasion of more than Rs 600 Crore[:hn]600 करोड़ रुपये से भी अधिक की कर चोरी के मद्देनजर 3 फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज[:]

[:gj]મેસર્સ ફોર્ચ્યુન ગ્રાફિક્સ લિમિટેડ, મેસર્સ રીમા પોલિચેમ પ્રા.લિ. અને મેસર્સ ગણપતિ એન્ટરપ્રાઇઝ વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો, જે સામાનની વાસ્તવિક પુરવઠો વિના ઇન્વોઇસેસ જારી કરવામાં સામેલ હોવાનું માલુમ પડ્યું હતું. અયોગ્ય આઇટીસીના દમ પર ડીજીજીઆઈ ડીઆરઆઈ દ્વારા કપટપૂર્વક આઇજીએસટી રિફંડનો દાવો કરનારા વિવિધ નિકાસકારો સામે સપ્ટેમ્બર 2019 માં શરૂ કરાયેલા ઓલ ઇન્ડિયા સંયુક્ત અભિયાન હેઠળ નિકાસ કંપની, મેસર્સ અનન્યા એક્ઝિમ વિરુદ્ધ નોંધાયેલા કેસ સાથે સંબંધિત ડેટા. વિશ્લેષણ બાદ અધિકારીઓને આ બાબતની ખબર પડી અને ત્યારબાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી.

ડીજીજીઆઈ હેડક્વાર્ટર દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસ દરમિયાન બહાર આવ્યું છે કે ઉપરોક્ત ત્રણ કંપનીઓ / કંપનીઓ જેમ કે મેસર્સ રીમા પોલિચેમ પ્રા.લિ., મેસર્સ ફોર્ચ્યુન ગ્રાફિક્સ લિમિટેડ અને મેસર્સ ગણપતિ એન્ટરપ્રાઇઝે જે અંતર્ગત રૂ. 600 કરોડથી વધુની કર રકમ આઇટીસી ક્રેડિટના રૂપમાં વિવિધ સંસ્થાઓમાં છેતરપિંડીથી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે.

વધુ વાંચો: આત્મારામ પરમારને ગઢડાથી હરાવવા જાહેરમાં નિર્ણય, ભાજપના બાવળિયા પણ બાવળના કાંટાની જેમ ખૂંચે છે
વધુ વાંચો: અમિત શાહ અને મોદીના સંબંધોમાં ગુજરાતની તિરાડ
વધુ વાંચો: VIDEO કૌભાંડી શંકર ચૌધરીને ભાજપના પ્રમુખ બનવું હતું, અમૂલનું બટર કામ ન આવ્યું, પક્ષે પાંચમી થપાટ મારી

આ સંદર્ભે જીએસટી એક્ટ હેઠળ વિવિધ ગુના કરવા બદલ ત્રણ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આમાંથી બે, જે ફરાર થઈ ગયા હતા અને સતત ડીજીજીઆઈ હેડક્વાર્ટર ખાતે તેમની હાજરી ટાળી રહ્યા હતા, તે મેસેર્સના ડિરેક્ટર / પ્રોપરાઇટર છે, ફોર્ચ્યુન ગ્રાફિક્સ લિમિટેડ, મેસર્સ. રીમા પોલિચેમ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને મેસર્સ ગણપતિ એન્ટરપ્રાઇઝ. ત્રીજો વ્યક્તિ મેસર્સ એબી પ્લેયર્સ એક્સપોર્ટ્સ પ્રા.લિ.ના ડિરેક્ટર છે અને આ કંપનીઓ દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા નકલી ઇન્વોઇસેસ (ઇન્વોઇસેસ) ના આધારે આઇજીએસટીને રિફંડ આપવાનો દાવો કરનારી અન્ય વિવિધ નિકાસ કંપનીઓ / કંપનીઓના નિયંત્રક છે.

સીજીએસટી એક્ટ, 2017 ની કલમ 132 (1) (બી) અને 132 (1) (સી) ની જોગવાઈઓ હેઠળ વિવિધ પ્રકારના ગુનાઓ કરવાને ધ્યાનમાં રાખીને આ ત્રણેય વ્યક્તિઓને ડીજીજીઆઈ (હેડક્વાર્ટર) દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે, અને તે પછી તેમને મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ન્યાયિક કસ્ટડી માટે રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા છે.

વધુ વાંચો: પાટણના આનંદ પટેલનું કુંડાળા અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાનું રાહત મોડેલ આખા દેશમાં લાગું કરાયા
વધુ વાંચો: અમિત શાહ અને મોદી વચ્ચેના વિખવાદોની પ્રતિકૃતિ એટલે સી આર પાટીલની નિમણુંક
વધુ વાંચો: એક બિનગુજરાતી ‘ભાજપ પ્રમુખ’ને કાર્યકરો અને લોકો નહીં સ્વીકારે, કોગ્રેસના હાર્દિક પટેલ મજબૂત થશે

[:en]A case was booked against M/s. Fortune Graphics Limited, M/s. Reema Polychem Pvt. Ltd. & M/s. Ganpati Enterprises, who were found involved in issuance of invoices without any actual supply of goods. The case was detected and developed by the officers on further data analytics out of a case booked against one of the exporters, M/s Anannya Exim, covered in the all India joint operation launched by DGGI-DRI in September 2019, against various exporters for fraudulently claiming IGST refund on the strength of ineligible ITC.

During the investigations conducted by the DGGI Hqrs, it has emerged that the aforesaid three Companies/Firms namely M/s. Reema Polychem Pvt. Ltd., M/s. Fortune Graphics Limited and M/s. Ganpati Enterprises have issued invoices worth more than Rs. 4,100 Crore wherein tax amount of more than Rs. 600 Crore has been fraudulently passed on as ITC credit to different entities.

Read More: Shankar Chaudhary wanted to be BJP president, even Amul’s name didn’t help him
Read More: GST scam of Maharaja Spice firm was caught in Unjha, Gujarat

In this regard, three persons have been arrested for committing offences under GST Act. Two of them, who were on the run and were continuously avoiding presence in DGGI Headquarters, are directors/proprietor of M/s Fortune Graphics Limited, M/s Reema Polychem Pvt Ltd and M/s Ganpati Enterprises. The third person is the director of M/s AB Players Exports Pvt Ltd and controller of various other export firms/ companies who has claimed IGST refunds on the strength of fake invoices issued by these firms.

All the three persons have been arrested by DGGI (Hqrs.) for committing offences under the provisions of Sections 132(1)(b) and 132(1)(c) of the CGST Act, 2017 and remanded for judicial custody by the Magistrate.

Read More: The differences between Amit Shah and Modi are reflected in the appointment of BJP’s Gujarat President CR Patil
Read More: A non-Gujarati ‘BJP president’ will not be accepted by workers and people, Congress’ Hardik Patel will be benefited

[:hn]मेसर्स फॉर्च्यून ग्राफिक्स लिमिटेड, मेसर्स रीमा पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स गणपति एंटरप्राइजेज के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, जो वस्‍तुओं की किसी वास्तविक आपूर्ति के बिना ही इन्‍वॉयस जारी करने में लिप्‍त पाई गई थीं। डीजीजीआई –डीआरआई द्वारा अनुचित आईटीसी के बल पर फर्जीवाड़े से आईजीएसटी के रिफंड का दावा करने वाले विभिन्न निर्यातकों के खिलाफ सितंबर 2019 में शुरू किए गए अखिल भारतीय संयुक्त अभियान के तहत एक निर्यातक फर्म मेसर्स अनन्या एक्जि‍म के खिलाफ दर्ज किए गए मामले से जुड़े डेटा का विश्‍लेषण करने पर अधिकारियों को इस मामले का पता चला और फि‍र उन्‍होंने इस पर आगे काम किया।

डीजीजीआई मुख्यालय द्वारा की गई जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई है कि उपर्युक्‍त तीनों कंपनियों/फर्मों अर्थात मेसर्स रीमा पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स फॉर्च्यून ग्राफिक्स लिमिटेड और मेसर्स गणपति एंटरप्राइजेज ने 4,100 करोड़ रुपये से भी अधिक मूल्य के चालान (इन्‍वॉयस) जारी किए हैं, जिनके तहत 600 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की कर राशि को आईटीसी क्रेडिट के रूप में विभिन्न निकायों को फर्जीवाड़े से हस्‍तांतरित कर दिया गया है।

और पढ़े: VIDEO शंकर चौधरी को बीजेपी अध्यक्ष बनना था, अमूल का बटर काम नहीं आया, पार्टी ने लगाया पांचवा झटका
और पढ़े: अमित शाह और मोदी के बीच मतभेद का दर्शन भाजपा के गुजरात अध्यक्ष सीआर पाटिल की नियुक्ति में है

इस संबंध में जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्‍न तरह के अपराध करने के मद्देनजर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से दो, जो फरार थे और डीजीजीआई मुख्यालय में अपनी उपस्थिति से निरंतर बच रहे थे, मेसर्स फॉर्च्यून ग्राफिक्स लिमिटेड, मेसर्स रीमा पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स गणपति एंटरप्राइजेज के निदेशक/प्रोपराइटर हैं। तीसरा व्यक्ति मेसर्स एबी प्लेयर्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक और उन विभिन्न अन्य निर्यात फर्मों/कंपनियों का नियंत्रक है, जिन्होंने इन फर्मों द्वारा जारी किए गए फर्जी चालान (इन्‍वॉयस) के बल पर आईजीएसटी के रिफंड का दावा किया है।

इन तीनों ही व्यक्तियों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132(1)(बी) और 132(1)(सी) के प्रावधानों के तहत विभिन्‍न तरह के अपराध करने के मद्देनजर डीजीजीआई (मुख्यालय) द्वारा गिरफ्तार किया गया है और फि‍र उन्‍हें मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत के लिए रिमांड पर लिया गया है।

और पढ़े: एक गैर गुजराती ‘भाजपा अध्यक्ष’ कार्यकर्ताओं और लोगों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, कांग्रेस के हार्दिक पटेल को फायदा होगा
और पढ़े: गुजरात के गढ़डा से भाजपा को हराने का सार्वजनिक निर्णय

[:]