સુરતની હીરાની પેઢીનું રૂ.134નું બેંક હવાલા કૌભાંડ, વિચિત્ર કિસ્સો

7000 રૂપિયા કમાનારને ઇન્કમટેક્સની નોટિસ મોકલીને પૂછ્યું – કહો કે 134 કરોડ ટ્રાન્ઝેક્શન કેવી રીતે થયું?

મધ્યપ્રદેશના ભોપાલમાં કરોડો રૂપિયાના વ્યવહાર માટે 8 વર્ષ પહેલા રવિ ગુપ્તાના નામે એક બનાવટી બેંક ખાતું ખોલવામાં આવ્યું હતું. નોટિસમાં વ્યક્તિને પૂછવામાં આવ્યું છે કે તેણે 134 કરોડનું ટ્રાંઝેક્શન કેવી રીતે કર્યું. તે જ સમયે, નોટિસમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે તેઓએ આ રકમ પર કોઈ ટેક્સ કેમ ન ભર્યો. વ્યક્તિને આશરે 3 કરોડનો ટેક્સ ભરવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. વિભાગે કહ્યું છે કે આ વ્યવહાર મુંબઈની એક બેંક શાખામાં ખોલવામાં આવેલા ખાતા દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા.

ગુપ્તાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ વ્યવહાર ગુજરાતમાં ડાયમંડ ટ્રેડિંગ કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. કંપની નીરવ અને મેહુલ સાથે જોડાયેલી છે.આ કેસમાં ખુદ રવિએ પણ તપાસ કરી છે, જેમાં તેમને ઘણી ચોંકાવનારી બાબતો બહાર આવી હતી. આ શખ્સે આરોપ લગાવ્યો છે કે આ વ્યવહાર પાછળ પંજાબ નેશનલ બેંક લોન ફ્રોડ કેસમાં ભાગેડુ નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સી સામેલ છે.

ગુપ્તાએ કહ્યું છે કે ‘આટલા મોટા વ્યવહાર સમયે હું 21 વર્ષનો હતો. હું ૨૦૧૧ અને ૨૦૧૨ દરમિયાન ક્યારેય મુંબઈ અને ગુજરાતમાં ગયો નહોતો. હું ઇન્દોરની એક ખાનગી કંપનીમાં નોકરી કરતો હતો અને મહિનામાં 7૦૦૦ કમાતો હતો જે કરમુક્ત છે. મેં આ અંગે મધ્યપ્રદેશ સાયબર સેલ, મહારાષ્ટ્ર પોલીસ, પીએમઓ અને આઇટી અધિકારીઓને પત્ર લખ્યો છે. મેં તેમને પત્રમાં કહ્યું છે કે મને કર આશ્રયમાંથી મુક્તિ મળવી જોઈએ.

જ્યારે આવકવેરા વિભાગની નજર પડી ત્યારે વ્યક્તિના નામે 3 કરોડ રૂપિયાની ટેક્સ રીકવરી નોટિસ ફટકારી હતી. મહત્ત્વની વાત એ છે કે, જે સમયે આ વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો હતો, આ વ્યક્તિ મહિનામાં 7,700 રૂપિયા કમાતો હતો. આ વ્યક્તિનું નામ રવિ ગુપ્તા છે અને તે ભીંડ જિલ્લાના મિહોનાનો રહેવાસી છે.

આ વ્યવહાર 2011-2012 દરમિયાન કરવામાં આવ્યો હતો. આ વ્યક્તિ પર આરોપ છે કે તેણે તેના દસ્તાવેજની મદદથી નકલી સહી કરીને મુંબઈમાં ખાતું ખોલ્યું હતું. આ ખાતા દ્વારા મની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. રવિ કહે છે કે 8 વર્ષ પહેલા તેનો પગાર માત્ર 7000 રૂપિયા હતો, તેથી તે કરોડોના લેણદેણનો વિચાર કરી શક્યો નહીં.