રિલાયન્સના અનિલ અંબાણીને યશ બેંકની તપાસ માટે નોટિસ

રિલાયન્સ ગ્રુપના અધ્યક્ષ અનિલ અંબાણીને ઈડી દ્વારા યસ બેંકના પ્રમોટર રાણા કપૂર અને અન્ય લોકો સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના સંદર્ભમાં સમન્સ મોકલવામાં આવ્યું હોવાનું અધિકારીઓએ સોમવારે જણાવ્યું હતું. અંબાણીની નવ ગ્રુપ કંપનીઓએ યશ બેંક પાસેથી લગભગ 12,800 કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હોવાનું જણાવાયું છે.

10 મોટા વ્યવસાયિક જૂથો સાથે જોડાયેલી 44 જેટલી કંપનીઓએ યસ બેંકની 34,000 કરોડ રૂપિયાની ખરાબ લોન લીધી હતી.

અધિકારીઓએ કહ્યું કે 60 વર્ષિય અંબાણીએ કેટલાક અંગત આધારોથી છૂટની માંગ કરી છે અને તેમને નવી તારીખ જારી કરવામાં આવી શકે છે.

રિલાયન્સ ગ્રૂપે ગયા અઠવાડિયે એક નિવેદનમાં કહ્યું હતું કે યસ બેન્કનું તેનું સંપૂર્ણ દેવું સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે અને સામાન્ય વ્યવસાયમાં તેનો લાભ લેવામાં આવ્યો છે.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, રિલાયન્સ ગ્રુપ તેના વિવિધ એસેટ મુદ્રીકરણ કાર્યક્રમો દ્વારા યસ બેન્ક લિમિટેડ પાસેથી તેના તમામ ઋણની ચુકવણી કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

રિલાયન્સ જૂથે જણાવ્યું છે કે તેમાં “યસ બેન્કના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ રાણા કપૂર અથવા તેની પત્ની અથવા પુત્રીઓ અથવા રાણા કપૂર અથવા તેના પરિવાર દ્વારા નિયંત્રિત કોઈ પણ કંપનીની પ્રત્યક્ષ અથવા આડકતરી અસર છે.”

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને માર્ચે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કહ્યું હતું કે અનિલ અંબાણી ગ્રુપ, એસ્સેલ, આઈએલએફએસ, ડીએચએફએલ અને વોડાફોન તણાવપૂર્ણ કોર્પોરેશનમાં સામેલ છે, યસ બેન્કના સંપર્કમાં આવી હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તમામ મોટી કંપનીઓના પ્રમોટરો કે જેમણે બેલેજ્ડ બેંકમાંથી મોટી લોન લીધી હતી, જે પાછળથી ખરાબ થઈ ગયા હતા અથવા લાલ રંગમાં હતા, તેઓને તપાસ આગળ ધપાવવા માટે પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે.

અંબાણીનું નિવેદન રજૂઆત પર મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ (પીએમએલએ) હેઠળ નોંધવામાં આવશે, એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું. આ મહિનાની શરૂઆતમાં કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સી દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવ્યા બાદ 62 વર્ષીય કપૂર હાલમાં ઇડી કસ્ટડીમાં છે.

ઇડીએ કપૂર, તેના પરિવારના સભ્યો અને અન્ય લોકો પર તેમની બેંક દ્વારા મોટી લોન લંબાવાના બદલામાં કથિત કિકબેક મેળવીને કરોડની “ગુનાખોરીની કાર્યવાહી” કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે, જે પાછળથી કથિત રીતે બિન-પરફોર્મિંગ એસેટ (એનપીએ) થઈ ગઈ છે.

સૂચિમાં આવેલી અન્ય કંપનીઓમાં સુભાષચંદ્રનું એસેલ ગ્રુપ, ડીએચએફએલ ગ્રુપ, દિવાન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન, જેટ એરવેઝ, કોક્સ એન્ડ કિંગ્સ અને ભારત ઇન્ફ્રા સામેલ છે.