BOIનું રૂ.3500 કરોડનું ફ્રોસ્ટ ઇન્ટરનેશનલનું લોન કૌભાંડ

નીરવ મોદી પછી બીજું મોટું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. 14 બેન્કોનું 3500 કરોડથી વધુનું નુકસાન, સીબીઆઈએ કાર્યવાહી કરી છે. સીબીઆઈએ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ફરિયાદના આધારે ફ્રોસ્ટ ઇન્ટરનેશનલ સામે એફઆઈઆર દાખલ કરી છે. સીબીઆઈએ 13 સ્થળોએ કંપનીના વર્તમાન અને ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર સાથે સંકળાયેલી સંપત્તિ પર દરોડા પાડ્યા હતા. કંપની અને તેના ડિરેક્ટર 14 બેન્કોના જૂથ સાથે 3,592 કરોડ રૂપિયાના કથિત છેતરપિંડીમાં સીબીઆઈ કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહ્યા છે. સીબીઆઈ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની કાનપુર રિજનલ ઓફિસની ફરિયાદ પર આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. બેંકનો આરોપ છે કે ડિરેક્ટરનો કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાય નથી, તેમ છતાં તેઓએ લોન મેળવવા માટે વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓનો આશરો લીધો.

જાન્યુઆરી 2018 પછી કોઈપણ સરકારી બેંક સાથે કરવામાં આવેલ આ સૌથી મોટી છેતરપિંડી માનવામાં આવે છે. જાન્યુઆરી 2018 માં, નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સીએ પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે રૂપિયા 13,000 કરોડની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. બેંકે જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ જાન્યુઆરી 2018 થી લોનની ચુકવણીમાં વિલંબ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું જે પાછળથી બિન-પરફોર્મિંગ લોનમાં ફેરવાઈ ગયું.

આ સંબંધમાં મંગળવારે (21 જાન્યુઆરી, 2020) સીબીઆઈએ કંપની અને તેના ડિરેક્ટર ઉદય દેસાઇ, સુજય દેસાઇ અને અન્ય લોકોના મકાનમાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી મુંબઈ, દિલ્હી અને કાનપુરમાં 13 સ્થળોએ કરવામાં આવી હતી. આ કંપની અને તેના ડિરેક્ટર ઉપરાંત 11 અન્ય લોકો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. કાનપુરમાં ત્રણ કંપનીઓ છે. કે. બિલ્ડર્સ, ગ્લોબિઝ એકઝિમ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને નિર્માણ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. આ કંપનીઓએ ફ્રોસ્ટ ઇન્ટરનેશનલને કોર્પોરેટ ગેરંટી આપી હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે બેંકનો આરોપ છે કે ડિરેક્ટરોએ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની આગેવાની હેઠળની રૂણ આપતી બેંકોના જૂથને ચૂકવણી કરવામાં ડિફોલ્ટ કર્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કંપની અને તેના ડિરેક્ટર, ગેરંટીરો અને અન્ય અજાણ્યા લોકોએ બનાવટી દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા હતા અને બેંકમાંથી લેવામાં આવેલી મૂડીમાં સખ્તાઇ કરી હતી અને તેને બીજી જગ્યાએ મોકલી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે કંપની અને તેના ડિરેક્ટરોએ 3,592.48 કરોડ રૂપિયાના બેંક જૂથની છેતરપિંડી કરી છે.