આવકવેરા વિભાગ તમિળનાડુ ત્રાટક્યુ, આઇટી સેઝ ડેવલપરના 160 કરોડ રૂપિયાના ખોટા ખર્ચ મળી આવ્યા 

29 નવે 2020 દિલ્હી
ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે ચેન્નાઇમાં તેના પૂર્વ ડિરેક્ટર અને એક મોટા સ્ટેનલેસ સ્ટીલ સપ્લાયર સામે આઈટી સેઝ ડેવલપરના કિસ્સામાં 27/11/2020 ના રોજ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. ચેન્નાઈ, મુંબઇ, હૈદરાબાદ અને કુડલોર સ્થિત 16 કેમ્પસમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

પૂર્વ ડિરેક્ટર અને તેના પરિવારના સભ્યો દ્વારા છેલ્લા 3 વર્ષમાં એકઠા કરેલી લગભગ 100 કરોડની અપ્રગટ સંપત્તિ પુરાવા સાથે જાહેર કરાઈ છે. આ શોધમાં, એવું બહાર આવ્યું છે કે આઇટી સેઝના વિકાસકર્તાએ એક અંડર કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટમાં આશરે 160 કરોડના બનાવટી કામ પાછળ ખર્ચ કર્યો હોવાનો દાવો કર્યો હતો. Unitપરેશનલ પ્રોજેક્ટમાં બનાવટી કન્સલ્ટન્સી ફીને કારણે યુનિટ દ્વારા આશરે crore૦ કરોડના મૂડી ખર્ચનો દાવો પણ કર્યો હતો અને યુનિટ દ્વારા રૂ. ૨૦ કરોડની મર્યાદા સુધીના ગેરવાજબી વ્યાજ ખર્ચનો દાવો પણ કર્યો હતો.

શોધમાં આઇટી સેઝ ડેવલપર સાથે સંબંધિત કેટલાક શેર ખરીદી ટ્રાન્ઝેક્શનની જાણકારી મળી. આ એકમના શેર તેના અગાઉના શેરહોલ્ડરો, એક રહેવાસી અને બિન-રહેણાંક એન્ટિટી દ્વારા વેચવામાં આવ્યા હતા, જેણે નાણાકીય વર્ષ 2017-18માં મોરિશિયસ મધ્યસ્થી દ્વારા આશરે 2300 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું પરંતુ આ વેચાણ વ્યવહારથી મૂડી લાભ સાથે. ડિપાર્ટમેન્ટને જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી.

બંને શેરહોલ્ડરોના હાથમાં અપ્રગટ મૂડી લાભ નક્કી કરવા માટે તપાસ ચાલુ છે. રોકડ ચુકવણી અને ફરજિયાત કન્વર્ટિબલ ડિબેંચર્સથી સંબંધિત મુદ્દા સાથે સંકળાયેલા અન્ય જમીન વ્યવહારોની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.

સ્ટેનલેસ-સ્ટીલ સપ્લાયરના પરિસરમાં મળેલા પુરાવાઓથી બહાર આવ્યું છે કે સપ્લાયર જૂથ વેચાણના ત્રણ સેટનું સંચાલન કરી રહ્યું છે: બિનહિસાબી, બિનહિસાબી અને આંશિક હિસાબ. અકાઉન્ટ અને અંશત sold વેચાયેલી રકમ દરેક વર્ષના કુલ વેચાણના 25 ટકાથી વધુ. આ ઉપરાંત, આકારણી જૂથે વિવિધ ગ્રાહકોને વેચાણ હાઉસિંગ બિલ પૂરા પાડ્યા છે અને આ વ્યવહારો પર 10 ટકાથી વધુનું કમિશન મેળવ્યું છે. હાલમાં બિનહિસાબી આવકનું પ્રમાણ નક્કી કરવામાં આવી રહ્યું છે, ત્યારે આશરે 100 કરોડ જેટલું અંદાજ છે. સંબંધિત જૂથની ચિંતાઓમાં ધિરાણ, નાણાં ધિરાણ અને સ્થાવર મિલકત વિકાસ શામેલ છે. આ સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલ બિનહિસાબી વ્યવહારો અને આ સંસ્થાઓમાં બિનહિસાબી મૂડી / debtણ સંદેશાવ્યવહાર આશરે 50 કરોડ રૂપિયા છે.

અત્યાર સુધીની શોધના પરિણામ રૂપે 450 કરોડથી વધુની અપ્રગટ આવક થઈ છે.

આ કેસની વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.